Специалната група за финансови действия (FATF) обяви, че е добавила България към своя "сив списък" на страни, по отношение на които трябва да има засилен контрол. Причината за решението е пране на пари, което според групата е на твърде високо ниво. Франция търси 2.5 млрд. евро от местни банки след разследване за данъчни измами Глобите за пране на пари стигнаха 1 млрд. долара Според организацията държавите в сивия списък страдат "стратегически недостатъци" в усилията си за противодействие на...
прочети още
Източник:
назад към списъка с новини